Ватикан оприлюднив звіт про свої гроші. Є протоколи про співпрацю з Україною

У Ватикані оприлюднено рапорт Управління фінансової інформації та нагляду за 2021 рік.

Завдання цього органу фінансового контролю — протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, вести нагляд у фінансовій сфері.

Статистичний огляд

У документі зазначено, що за звітний період отримано 104 повідомлення про підозрілі операції; жодна з них не мала стосунку до можливого фінансування тероризму. Зафіксовано зростання кількості випадків, що вимагали запобіжних заходів, таких як скасування фінансової операції чи арешт коштів на рахунках. До Бюро промоутера справедливості передано 21 справу.

У межах внутрішньої співпраці відправлено 62 запити до інституцій Святого Престолу й Держави-Міста Ватикан та отримано 30 звернень від них. Якщо йдеться про зовнішню співпрацю, то Управління надіслало 34 запити до партнерів та отримало від них 19. До 65 зросла кількість протоколів про співпрацю, підписаних із національними органами фінансового нагляду; в 2021 році такі протоколи підписано з трьома державами, серед яких — Україна.

Рік внутрішньої консолідації

У рапорті минулий рік названо «роком консолідації». В інтерв’ю для Vatican News Кармелло Барбаґалло, голова Управління фінансової інформації та нагляду, вказав: останні роки позначені важливими змінами, що стосуються внутрішньої структури, адже Папа затвердив новий статут, а також необхідністю пристосуватися до нових організаційних принципів Римської курії. Було підписано також угоди про співпрацю з партнерами з різних країн та проведено міжнародний аудит з боку Moneyval. Отож, було необхідно звести все це разом, і ця праця триває надалі.

Не втрачати пильності

Кармелло Барбаґалло підкреслив важливість позитивного оцінювання з боку Комітету експертів Ради Європи з питань протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (Moneyval), що відбувалося 2020 року, адже негативна оцінка могла би ускладнити співпрацю з зовнішніми партнерами. «Однак не можна втрачати пильності в тому, що стосується ефективності діяльності з метою запобігання та протидії. Її потрібно постійно вдосконалювати, а це, відповідно до міжнародних стандартів, передбачає часті перевірки», — наголосив він.