9 квітня 2025 р. у Ватикані оприлюднили рапорт Управління фінансової інформації та нагляду (ASIF) про діяльність цього органу фінансового контролю за 2024 рік.
У документі йдеться, зокрема, про зміцнення ватиканської системи запобігання відмиванню грошей та про оцінку цих зусиль міжнародними партнерами, повідомляє Vatican News.
У рапорті ASIF зазначено, що протягом попереднього року управління отримало 79 повідомлень про підозрілі транзакції; минулого року таких було 123. Тобто повідомлень про підозрілий рух грошей стало на 44 менше; при цьому 73 зі згаданих надійшли від відомств, які перебувають під наглядом ASIF. Підкреслено, що йдеться не про зниження рівня уважності, а про підвищення якості роботи відповідних суб’єктів діяльності.
Це — результат поступового вдосконалення процесу відбору випадків для повідомлення. Про вдосконалення свідчать такі показники, як збільшення внутрішньої та міжнародної співпраці; стабільність кількості повідомлень, переданих до Офісу промоутера правосуддя; збільшення кількості вжитих превентивних заходів — таких як призупинення транзакцій чи операцій або заморожування рахунків, фондів та інших економічних ресурсів. У рапорті відзначено зростання внутрішньої та міжнародної співпраці (44 випадки обміну фінансовою інформацією, що на 12 більше, ніж попереднього року) та успіх превентивних заходів — за 2024 рік було заблоковано дві транзакції і два рахунки.
У звіті за 2024 рік повідомлення про підозрілі операції з реальними індикаторами аномалій (цього року, до речі, вперше опубліковано найчастіші індикатори) відокремлено від повідомлень, зумовлених прямими чи опосередкованими зв’язками з юрисдикціями високого ризику та юрисдикціями, що підлягають посиленому моніторингу. Це важливе нововведення демонструє увагу щодо так званого «географічного ризику»: фактор, вирішальний для фінансової юрисдикції, скерованої виключно на потреби місій Церкви у світі та особливо в регіонах високої потреби у присутності Церкви. Однак ASIF підтверджує, що в цьому аспекті не виявлено критичних питань: жодне з цих повідомлень не призвело до подачі рапорту до Офісу промоутера правосуддя.
Протягом 2024 року ASIF здійснювало постійну та систематичну перевірку профілів, що стосуються надійного, розсудливого та сталого управління Інститутом релігійних справ (IOR), відомим також як «Ватиканський банк». Саме він є єдиною у ватиканській юрисдикції інституцією, уповноваженою вести фінансову діяльність. Результати цих заходів дозволили зробити висновок про хороші результати, досягнуті IOR, підтверджуючи, що він є надійною і добре організованою структурою.
У щорічному звіті за 2024 рік також згадано позитивні результати перевірки Комітетом Moneyval (експерти Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму) відповідності нормативно-правової бази ватиканської юрисдикції стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. Зокрема, в процесі 5‑го раунду взаємного оцінювання було оцінено прогрес Святого Престолу (включаючи Державу-Місто Ватикан), здійснений після Звіту про взаємне оцінювання від квітня 2021 року. Під час 67‑го пленарного засіданні Комітету Moneyval у травні 2024 року було прийнято рішення про покращення щодо трьох рекомендацій, про які було зроблено запит на повторне оцінювання. Таким чином, на сьогодні ватиканська юрисдикція досягла повної або високої відповідності 35 із 39 застосовуваних рекомендацій.
Протягом 2024 року Управління фінансової інформації та нагляду здійснювало постійний і систематичний контроль над Інститутом релігійних справ. За результатами цієї праці голова Управління Кармело Барбаґалло оприлюднив «Лист президента» як вступ до згаданого рапорту. В своєму листі голова ASIF окремо згадує «позитивні результати, досягнені IOR, на підтвердження його стабільності й хорошої організації». У своєму листі Барбаґалло також підкреслює два аспекти діяльності Управління. З одного боку, ASIF здатне відстежувати гроші, які мають злочинне походження; з другого боку, Управління допомагає ватиканським юридичним особам уникати таких феноменів, як відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.
фінансово.
Щиро дякуємо!
