Комітет експертів підтвердив прогрес Ватикану в боротьбі з відмиванням грошей

Європейський комітет експертів відзначив позитивний поступ щодо рекомендацій, наданих у попередньому звіті за квітень 2021 року.

У Страсбурзі яка 20‑24 травня 2024 р. відбувалася 67‑ма пленарна зустріч Комітету Moneyval — групи експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Пресслужба Святого Престолу інформує, що під час цієї зустріч було затверджено перший «Регулярний звіт про подальші кроки» Святого Престолу, включно з Державою-Містом Ватиканом. Там аналізується поступ, зроблений у цій юрисдикції за три роки після попереднього оцінювання, відображеного у «Звіті про взаємне оцінювання» від квітня 2021 року.

Результати згаданого звіту були переважно позитивними, і тому зі Святим Престолом (включаючи Державу-Місто Ватикан) триватиме процес подальших дій на регулярній основі. Зокрема, відповідно до процедур Комітету Moneyval, чинні нормативні акти Святого Престолу та Держави-Міста Ватикану проаналізовані з погляду технічної відповідності певним рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, щодо яких юрисдикція звернулася з проханням переглянути оцінку, надану у Звіті про взаємну оцінку за 2021 рік.

Комітет Moneyval визнав подальший прогрес, досягнутий юрисдикцією в напрямку, зазначеному у Звіті за 2021 рік. Як видно з тексту Звіту, опублікованого 28 травня 2024 р. на інституційному сайті Комітету, підтверджено прогрес, досягнутий Святим Престолом і Державою-Містом Ватиканом у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. За всіма розглянутими рекомендаціями Ватиканові надано покращений рейтинг.

Читайте також:
Папа наводить лад у фінансовій сфері Ватикану